Zatrzymany w Krakowie obywatel Rumunii oszukał kilkanaście firm na terenie UE i Turcji

Zatrzymany w Krakowie obywatel Rumunii oszukał kilkanaście firm na terenie UE i Turcji

Policjanci Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Krakowie zatrzymali pięćdziesięcioletniego obywatela Rumunii, który posługując się fałszywymi dokumentami wyłudził pieniądze od kilkunastu osób z Niemiec, Turcji, Włoch i Hiszpanii. Zabezpieczono 72 tys. Euro oraz kilkadziesiąt fałszywych dokumentów. Sprawca został aresztowany.

Krakowscy funkcjonariusze pionu do walki z przestępczością gospodarczą od kilku tygodni poszukiwali osoby, która działając w Krakowie posługiwała się dokumentami hiszpańskimi i na fałszywe dane osobowe wyłudziła 35 000 Euro od tureckiego przedsiębiorcy. Turek, według swoich intencji przelał pieniądze kontrahentowi z Polski (jest to duża renomowana firma), a w rzeczywistości przekazał środki na rachunek bankowy podstępnie umieszczony przez oszusta na sfałszowanej fakturze VAT. Rachunek ten został założony w polskiej placówce bankowej na dane obywatela Hiszpanii. W dniu 12 kwietnia 2017 roku funkcjonariusze, uzyskawszy wcześniej potwierdzone informacje operacyjne zorganizowali na terenie banku w Krakowie zasadzkę, podczas której zatrzymano „na gorącym uczynku”  mężczyznę próbującego wypłacić kilkanaście tysięcy Euro z rachunku bankowego (założonego na fałszywe dane hiszpańskie). Okazało się, że ta sama osoba kilka dni wcześniej wypłaciła już sporą sumę pieniędzy w tym samym banku, ale na inne dane osobowe.

W trakcie kolejnych czynności operacyjnych i procesowych policjanci zabezpieczyli od zatrzymanego Rumuna 72 000 Euro w gotówce, laptopy, telefony komórkowe, karty SIM, kilkadziesiąt kart kredytowych i kilkanaście fałszywych dokumentów tożsamości z kilku państw europejskich (na kilku dokumentach było zdjęcie zatrzymanego). Dzięki szerokiej analizie uzyskanych informacji i danych policjanci ustalili, że zatrzymany przebywał już w grudniu 2016 roku i w styczniu 2017 roku w Polsce, wypłacając gotówkę z założonych przez siebie na fałszywe dane osobowe rachunków w kilku bankach, między innymi w Gdyni, Katowicach i Krakowie.

Zatrzymanemu przedstawiono zarzuty oszustw na szkodę kilkunastu osób z terenu Europy poprzez wypłatę nienależnych środków pieniężnych oraz użycia jako autentyczne  fałszywych dokumentów w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. Decyzją sądu oszust został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. Jak ustalili policjanci prowadzący sprawę, aresztowany obywatel Rumunii był ponadto poszukiwany przez sąd włoski, a jeden z dokumentów, który przy nim znaleziono zarejestrowany już został w Hiszpanii, jako użyty do przestępstwa.

Previous Trzej bezdomni pobili siedzącego na ławce młodego mężczyznę
Next Szkolenie dotyczące Ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

Może to Ci się spodoba

Wypadek na ul. Grajewskiej w Ełku

Wypadek na skrzyżowaniu ulicy Grajewskiej i Osiedla Baranki. Droga Krajowa nr 65 była całkowicie zablokowana w obu kierunkach. Do zderzenia dwóch aut osobowych doszło około godziny 6:30 (16.09.). Autami podróżowały

Imprezę zakończył w policyjnej celi

Policjanci doprowadzili do wytrzeźwienia 19-latka, który chodził po dachu budynku i zrzucał z niego dachówki. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Mężczyzna miał blisko 2 promile alkoholu w organizmie.

18 urodziny zakończył w policyjnej celi i z zarzutami

Hucznie obchodzone 18 urodziny zakończyły się dla młodego ełczanina zatrzymaniem i zarzutami. Po imprezie urodzinowej, kompletnie pijany 18-latek zniszczył przypadkowy samochód, uderzając w niego metalową rurką. Usłyszał zarzut zniszczenia mienia

Kraków. 15 kg narkotyków, trzech zatrzymanych dilerów i osoby ukrywającej się od 13 lat

Zatrzymanie 3 dilerów narkotykowych oraz osoby ukrywającej się od 13 lat przez organami ścigania, a także zabezpieczenie ponad 15 kilogramów marihuany to efekt działań w ostatnich dniach krakowskich  policjantów zwalczających

Policjanci krakowskiego Oddziału Prewencji Policji zatrzymali 3 mężczyzn podejrzanych o rozbój

W nocy z niedzieli na poniedziałek 38-letni mieszkaniec województwa świętokrzyskiego w oczekiwaniu na odjazd pociągu spędzał czas w okolicy galerii handlowej. Mężczyzna zauważył, ze jest obserwowany przez trzech mężczyzn, którzy

Zniszczył szyby i witraże w kościele, został tymczasowo aresztowany

Policjanci w wyniku skutecznych ustaleń i analiz wytypowali i zatrzymali 24-latka, który zniszczył szyby oraz witraże w kościele w Ełku, rzucając nocą kamieniami. Prokurator przedstawił mu zarzuty chuligańskiego uszkodzenia zabytku.

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź